近期，金融界传来了一则重大消息。善林金融的法人代表因涉嫌多项金融违法行为，在经过长时间的深入调查后，终于被依法移送至检察院进行审查起诉。这一事件引起了社会各界的广泛关注。据了解，在案件侦办过程中，相关部门已成功追缴现金高达15亿元人民币，这是对此类金融犯罪行为的有力打击，也彰显了我国金融监管机构坚决维护金融市场秩序和广大投资者权益的决心。
善林金融法人被移送检察院审查起诉,追缴现金15亿 (一)
贡献者回答据上海市公安局官方公众号“警民直通车上海”，9月20日，上海市公安局浦东分局将善林(上海)金融信息服务有限公司(“善林金融”)法定代表人周某某，执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。
经侦查，2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林(上海)金融信息服务有限公司，2015年2月起，犯罪嫌疑人周某某又先后设立 “善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为：“亿宝贷”)、“广群金融”四家线上投资 理财 平台，同样以承诺还本和支付高额利息为饵，通过上述互联网平台销售虚构的理财产品，骗取投资人资金。
截至2018年4月9日案发，“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元。警方表示，绝大部分非法集资款被用于向前期投资人还本付息，以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象，部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍，最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。
案发时未兑付本金共计213亿余元。截至目前，警方已查封、冻结了相关银行账户、房产、汽车以及股权等财产。经全力追赃，目前初步追缴现金15亿余元，现追赃挽损工作仍在进行中，最终清退将依法进行。
警方表示，周某某、田某某等12名公司核心高管以非法占有为目的，使用诈骗的手法非法集资，浦东公安分局以涉嫌集资诈骗罪将上述12人移送浦东新区人民检察院审查起诉，其余人员以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察院审查起诉。
被“萝卜章”骗了30多亿！主犯已被判刑，知名财富管理巨头起诉京东等连带赔偿35亿 (二)
贡献者回答“承兴系”诈骗案中，诺亚财富旗下公司起诉京东等连带赔偿35亿一案正在审理阶段，目前结果还需法院裁决。以下是关于此案的详细解答：
案件背景：
“承兴系”诈骗案涉及虚构贸易、非法融资，金额高达300亿元，其中诺亚财富因35亿元损失成为受害者之一。诈骗案主犯罗静已被判刑无期徒刑，但其声称京东与此案无关。
起诉内容：
诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司对京东等公司提起了保理合同纠纷上诉案，要求连带赔偿35亿余元的损失。诺亚财富指责京东等公司在诈骗过程中存在造假行为，尽管京东被指无直接参与，但造假行为在其公司内发生。
案件进展：
该案于11月24日由上海金融法院进行审理，目前仍在审理阶段，结果还需法院裁决。诺亚财富表示已在财务上做好准备，并启动标准化转型以应对行业监管变化，同时将继续关注案件进展，为投资人提供信息更新。
诈骗手段：
“承兴系”诈骗案通过伪造公章、合同等精心设计的骗局，利用与京东、苏宁的供应链业务虚构贸易背景骗取融资。
诺亚财富态度：
尽管面临诉讼和质疑，诺亚财富坚称其在法律框架下运作，并采取行动维护投资人权益。
综上所述，此案揭示了复杂的金融诈骗案背后各方利益的纠葛和监管环境的挑战，后续发展将对相关公司声誉和市场影响产生深远影响。
猎狐行动真实事件原型 (三)
贡献者回答《猎狐行动》根据 “猎狐行动” 的真实故事改编。
“猎狐行动” 是公安部于 2014 年正式启动的缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的专项行动。专项行动开展以来，已从 120 多个国家和地区抓获和遣返 4300 多名在逃境外经济犯罪嫌疑人，追赃 170 余亿元。电影中，潜逃 7 年的上海百亿金融诈骗案主犯戴逸宸现身巴黎，中国经侦警察叶钧率 “猎狐小队” 跨国追缉，这一情节正是取材于众多真实的海外追逃案例，通过艺术加工，生动展现了经侦警察跨境追捕狡猾逃犯的惊险过程。
支付宝金融骗贷一案 (四)
贡献者回答17日，上海市人民检察院披露的信息显示，某助贷平台负责人赵某某、熊某某以“助贷”为幌子，在短短几个月内敛财1600余万元，被杨浦区检察院以诈骗罪批准逮捕。经核查，涉案公司为上海金群数码科技有限公司，涉案人员为该公司法定代表人熊、实际控制人赵佳龙。值得注意的是，赵佳龙曾担任著名现金贷平台千龙贷的财务技术总监。
赵家龙被抓是因为一些借款人受骗后报警。今年年初，手头有点紧的小林通过广告推荐，下载了一款名为“闪联银”的助贷App。小林用自己的手机号成功注册并直接进入平台后，按照相关操作提示上传了自己的身份证照片正反面，并填写了一系列个人信息和个人银行卡信息后，按下了“提交”按钮。然后就进入了“智能测评服务”。小林点击“去借”后，手机上的短信立即通知他，之前充好的银行卡已经扣了68元，手机屏幕上很快给出了一个“信用评价分数”。然后就进入了“智能推荐”。小林选择了一个额度后，点击“去借”，又被扣了128元。但是扣了半个月，还是没有贷到款。
和小林一样着用钱的孙潇也有过“被扣钱”的经历。然而在他审核显示失败后，App给他推荐了一堆网贷App，却始终无法退款。打了多次客服电话，他总是被对方的花言巧语淹没。忍无可忍的孙潇选择了报警。
警方的资料显示，熊、赵佳龙于2018年12月底成立了上海金群数码科技有限公司，先后开发了“阿联金”、“善连印”等App应用。在没有第三方征信公司数据对接和第三方借贷平台借贷对接的情况下，通过虚构随机产生的信用评估点收取每个客户信用评估费68元，随后向每个客户收取98-288。
初步统计，两个app从第三方支付平台转入公司账户的资金总额高达1600万元。
督察员算了一下，按照人均200-300元扣款计算，短短4个月，赵家龙等人诈骗的受害人多达5-8万人。
天眼查信息显示，上海金群数码科技有限公司法定代表人为熊，实际控制人为赵家龙，持股99%。旗下有闪联银联和闪联银联两款现金贷产品。
此外，赵家龙还拥有北京知社信息技术有限公司，该公司有一款名为“阿里金”的现金贷产品。
投诉显示，上海金群数码科技有限公司相关投诉365条，均为投诉平台乱收费，但目前仅解决了16条投诉。
此外，北京知社信息技术有限公司投诉34件.
前龙金融的手机贷是国内最早也是最大的现金贷平台之一。公开资料显示，钱隆金融运营主体为上海钱隆信息科技有限公司，据其官网介绍，该公司是一家致力于推动消费和金融行业移动化、智能化的科技公司，获得了清科创投、韦恩资本、泰观资本、红杉资本中国、蓝湖资本四轮融资。
督察发现，乾隆金融的现金贷产品投诉量相当惊人。从投诉情况来看，乾隆金融关于趣花的投诉多达4585条，大部分涉及砍头、高利贷、暴力催收。
支付聚合作为非法平台的渠道屡遭投诉。
汇聚是广州汇聚支付电子科技有限公司旗下品牌，母公司为广州商业地产企业贾政集团。该公司成立于2008年7月，位于中国广州，拥有95名员工。公司取得了《支付业务许可证》颁发的
2019年4月22日，第三方平台21CN聚集投诉，发布《第三方支付Q1排行榜：汇聚支付上黑榜》。003010指出，融合支付被评为2019年第一季度第三方支付行业黑榜商户。2019年，Q1共有146起关于支付总额的有效投诉。相关投诉主要涉及不明扣费和为涉嫌违规商户提供支付接口。日常收款中投诉回复较少，解决率为19.9%，远低于行业平均水平。
截至目前，投诉收集中收集到的投诉有502件，解决率仅为34%。大多数投诉涉及非法彩票网站和平台的非法支付渠道。
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人们很难接受与已学知识和经验相左的信息或观念，因为一个人所学的知识和观念都是经过反复筛选的。法构网关于上海金融诈骗案例介绍就到这里，希望能帮你解决当下的烦恼。
