合作社非法集资案例 (一)

合作社非法集资案例

优质回答农民专业合作社以其成员为主要服务对象,提供农业生产资料的购买,农产品的销售、加工、运输、储藏以及与生产经营有关的技术、信息等服务。然而,现实中不少合作社背离合作社的宗旨,以高息诱导农民入社,吸收资金,然后加息放贷。以下是我为大家整理的关于合作社非法集资案例，给大家作为参考，欢迎阅读!

合作社非法集资案例篇1：

2007年7月1日，《中华人民共和国农民专业合作社法》正式施行。这让曾因挪用公款罪及持有假币罪先后两次入狱的孙遵立眼前一亮。2007年9月，在与隋力及学习法律出身的任义成等人预谋后，孙遵立注册成立了“辽宁博惠特种野山猪养殖专业合作社”(以下简称合作社)，开始公开宣传吸收社员，宣称社员出资后由合作社从事野山猪养殖，承诺每出资1000元，9个月后返还1500元。

公安机关发现，自2007年11月至2008年10月16日，共有1421名投资者相继加入合作社并出资，合作社直接吸收资金合计92,992,000元。截至2008年10月16日，尚有47,521,976.25元的本金未返还投资者。经法院审理判定，孙遵立等7名被告人已构成非法吸收公众存款罪，分别被判刑。

庭审中，令法官没想到的是，很多投资者纷纷向法院请求释放孙遵立等人。他们仍迷信孙遵立等人的集资行为是可靠的，只有放了孙遵立，他们才能拿到自己的投资和回报。

合作社非法集资案例篇2:

20日从河北省遵化市公安部门了解到，这个市的惠民农资专业合作社超范围经营，涉嫌非法集资2.6亿元，目前当地已责令其停业整顿，并由相关部门组成6个工作组展开了案情调查和股金清收工作。

据介绍，遵化市惠民农资专业合作社是经工商注册成立的农民专业合作社，工商批准其经营范围是“统一组织成员间的农资、农机具、农产品的购买、储藏、包装，统一组织成员内部的技术、信息等相关的交流互助、培训与咨询服务”。

根据群众举报，自2011年4月起，惠民农资专业合作社以股金互助为名，吸收社员股金，给付一定红利，并发放各种贷款，收取利息，逐渐演变成典型的非法集资组织。据公安机关前期调查后初步统计，共发展社员1.5万户，吸收社会公众存款2.6亿元。

经公安机关立案侦查，惠民农资专业合作社涉嫌非法集资问题属实，现已对15名涉案人员采取了刑事拘留和取保候审等相应 措施 。遵化市委、市政府从最大限度保护全体社员利益出发，责令其停业整顿，并由相关部门组成6个工作组展开了案情调查和股金清收工作。

合作社非法集资案例篇3:

位于河北深泽县西苑街南头中国银行对面的汇海 种植 专业合作社，是一家经当地工商注册的农民种植专业合作组织。表面看是种植专业农合社，但事实上却难觅种植影子，相反，存储经营异常活跃。据该社去年下半年印发的“农合社红利表”显示，以存期一万元为例，活期收益为每月10元(利率为1.2%，);定期收益依次为：三个月63元、半年162元、一年432元、二年960元、三年1620元，相对应利率为：2.52%、3.24%、4.32%、4.8%、5.4%。

按照上述收益比例，该社三年定期收益率比目前国内商业银行五年定期存款利率高出约0.2%。

此外，该社还在宣传材料中标注了社员股金存储奖励标准。据资料显示，3000元存一年奖励电热壶一个、5000元存一年奖励5升色拉油一桶、1万元存一年奖励太空被一条或电饼铛一台、2万元存一年奖励多功能电压力锅或电磁炉一台、4万元存三年奖励电动三轮车一辆，另外，凡存1万元定期为一年的另外奖励化肥一袋，依次累加。

有金融机构分析人士指出，介于政策与法律空当，一些名目繁多的农民专业合作社在迅猛发展的背后，打着高利或高分红的幌子，以揽储形式骗取农民入股，近而演变为吸储与放贷机构，完全扮演着农村金融机构的角色，在一定程度上，严重扰乱农村金融市场秩序。更为严重的是，对于业务不精、管理不专的农合社面对巨额资金的流入，如何对其安全风险进行有效评估和把控令业界担忧。

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北京经济犯罪辩护律师：有私募基金牌照而非法集资的辩护重点 (二)

优质回答私募基金管理人或从业者涉嫌非法吸收公众存款罪案例中，常见借私募之名行非法集资之实。这种行为是刑法规定的“变相吸收公众存款”的典型表现。

有私募牌照并不意味着可以逃避法律制裁。审查变相吸收公众存款行为需要穿透性审查，透过现象看本质。私募机构登记和基金备案不是违法行为的挡箭牌，也不能成为司法机关认定非法性的反向证据。

例如，左某某非法吸收公众存款案中，行为人通过下设公司、发展渠道商等形式，在不同场所对不同人群进行基金募集宣传，承诺特定比例的收益和按月返还收益。覃某某、董某某等非法吸收公众存款案中，行为人以固定收益回报、溢价回购等方式，公开向社会不特定人群吸收公众资金。

法院查明的事实围绕非法吸收公众存款罪四个条件展开，即使有私募资质，但突破私募界限，公开宣传并签署承诺保本付息文件，都可能被论处为非法吸收公众存款罪。

在涉众型案件中，辩护的必要性在于坚持无罪辩护，分析判断行为定性是否错误，有无无罪辩护空间。辩护人通常为担任中高层重要职务但又不直接控制资金和集资事务的人员，如行政部门主管、技术负责人等。

财务人员在辩护中需审查其是否参与公司经营模式设计或募集事务。如果财务人员没有参与财务管理或共谋设立资金池，则不应归罪。

辩护还需坚持四个条件同时具备的入罪审查原则。私募基金在募集端存在突破私募界限的行为，并不必然构成非法吸收公众存款罪，还需审查是否具有利诱性特征。

非法集资犯罪案件以追赃挽损为重要工作内容，刑法规定“在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。”对于地位低、作用有限的一般工作人员，积极退赔可争取取保候审、不起诉。

集资参与人意见对于案件的作用有限。民事或刑事判决都会积极追缴，保护集资参与人合法权益。

恒大财富多人被刑事立案，透露了哪些信号？ (三)

优质回答恒大财富多人被刑事立案，揭示了非法集资活动的多重法律信号。作为广东广强律师事务所的刑事律师，我深入分析了此案的背景和可能涉及的罪名。

恒大金融财富管理（深圳）有限公司，一家依托恒大集团背景的财富管理公司，因其在履行能力方面的不足，被列入失信被执行人名单。随后，公安机关依法对恒大财富公司涉及犯罪的人员采取刑事强制措施，标志着恒大财富可能涉及的非法集资行为已进入司法程序。

非法集资案件中，关键特征包括利诱性、非法性、公开性以及社会性。恒大财富的融资活动若构成非法集资犯罪，可能涉及非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。利诱性特征体现在承诺保本付息，以吸引投资者投入资金，而这一承诺最终未能兑现，成为公安机关审查的重点。

恒大财富在2021年9月的绿野生物理财产品到期未兑付事件，凸显了保本付息承诺的虚假性。虽然公司提出了多种兑付方案，但最终未能解决资金问题，这可能是认定虚假保本付息的依据。

非法性特征涉及未经有关部门批准或借用合法形式吸收资金。恒大财富的业务范围和其为恒大集团发起的定融产品募集情况，需要在相关法律法规框架内进行审核，以判断其融资活动是否合法。

公开性与社会性特征指的是通过各种途径向公众宣传募集资金。恒大财富通过第三方发行主体发行定向融资产品，是否面向不特定公众，是认定其融资行为是否具有公开性和社会性的关键。

单位犯罪的认定需综合考量单位行为的性质、资金流向以及是否主要以非法集资活动为主要活动。恒大财富如被定性为单位犯罪，其工作人员是否承担刑事责任，还需根据其是否具有非法集资的主观故意等要素进行判断。

此案揭示了非法集资活动的法律风险和复杂性。作为投资者和相关企业，应严格遵守金融法律法规，避免涉足非法集资活动，以保护自身权益和避免法律风险。

东北兄弟俩开会所组织逼迫6000少女为其牟利 ，被抓，最后法院咋判的？ (四)

优质回答这兄弟俩，一个被判处死刑，一个被判无期徒刑。这对兄弟一个叫张执新，一个叫张执文，在当地他们还有另一个称呼就是“大小地主”。有传闻说，这兄弟俩要是一跺脚，所有人都要吓一跳，谁要是不小心得罪了他们，那么第二天的太阳你可能就见不到了。这兄弟二人外出的时候，所有人都会绕行。

兄弟俩开会所逼迫6000少女为了牟利被抓洗浴和夜总会这两个人兄弟都有，而这两个地方也是他们的总部，这里有餐厅，然后还有赌场，在这里赌博的人，没有几个是带走钱的，几乎都是两手空空的出来。如果你要是赢钱了，那么他就会想各种办法，让你接着玩，直到你输光。如果你输钱了，那么他们就会借钱给你，放你接着玩。

如果借的钱，你要是不还的话，那么你身体的零件可能就会少一个。除了赌博以外，还有一个就是涉黄，兄弟二人组织卖淫，提供特殊的服务。而这里面大多数的女子都是他们骗过来的，是以招工的名义，等你来面试以后就会强制把你留下来，然后如果你不听话就会遭受到胁迫。

还有一些女子是从农村直接买过来的，有一些人如果要是欠了他们的钱，然后也会用这样的方式去还债。就是这些女子来路都是不同的，但唯一相同的是都受到了他们的胁迫。兄弟两个人用这样的方式逼迫了6000多位少女来为他们谋利，这样的事情是没有办法想象的。

兄弟二人一个被判死刑，一个被判无期徒刑这兄弟二人不仅组织卖淫，而且涉黑。为了可以让自己发展的更好，对于一些领导，他们也伸出了手。如果谁要是阻碍了，他们一定会用暴力的手段去解决。有很多人遭受了他们的毒打，甚至落得终身残疾。他们的事业做的越来越大，甚至做成了集团的生意。

在他们的手上也有非法的武器，在得知自己很有可能被抓以后，他们还将这些非法的武器沉到了江里面，并且还销毁了一些账单。不过天网恢恢，疏而不漏，两个人都被捕了。这起案件当中一共涉嫌127名犯罪嫌疑人，其中32名涉黑，然后有13人是他们的保护伞，在这起案件当中还缴获黑资产1亿2千万。

被捕以后，这兄弟二人还请了46位律师，然后来为他们打官司。虽然这样，但是证据是确凿的，于是他们是没有办法再翻身了，最后这起案件终审判决一人死刑，一人无期徒刑。这对兄弟俩得到了严惩之后，受过他们欺负的人都拍手叫好，当初那个嚣张跋扈的兄弟俩彻底的不复存在了。

陈继志获刑24年(罪名、审判过程和社会反响简析) (五)

优质回答罪名

2018年7月，陈继志因涉嫌非法集资、诈骗、非法吸收公众存款等罪名被北京市公安局刑事拘留。经过长达一年的侦查，陈继志被北京市检察院提起公诉，被控非法集资、诈骗、非法吸收公众存款、职务侵占等罪名。

经过审理，北京市第一中级人民法院认为，陈继志在担任北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”）董事长期间，利用公司的资金和资源，大肆从事非法集资、诈骗、非法吸收公众存款等活动，涉案金额高达101.77亿元。同时，陈继志还涉嫌职务侵占、挪用公款等罪名。最终，陈继志被判处有期徒刑24年，罚金1.1亿元。

审判过程

陈继志的审判过程持续了近一年时间。在此期间，法院多次开庭审理，听取了检方、辩方及被害人的诉讼意见和证据。陈继志本人也多次出庭，进行了辩护。

在审判过程中，陈继志的辩护律师主要以证据不足、量刑过重等为主要抗辩理由。但法院认为，陈继志的罪行严重，涉及金额巨大，给社会公共利益造成了极大的损害，应依法严惩。

社会反响

陈继志获刑24年的消息一经公布，立即引起了社会广泛关注。有人认为，陈继志的罪行严重，应该得到严厉的惩罚。但也有人质疑法院的判决是否过重，认为应该考虑到陈继志的个人情况和社会贡献。

此外，陈继志案件也引发了人们对于非法集资、诈骗等经济犯罪的关注。一些专家认为，应该加强对于此类犯罪的打击力度，保护公众的财产安全。

从上文内容中，大家可以学到很多关于非法集资罪律师电话咨询的信息。了解完这些知识和信息，法构网希望你能更进一步了解它。