跨境电商诈骗案例 又一起货代诈骗案件宣布告破，务必小心这些公司！ (一)

优质回答在2017年至2018年7月期间，一个以王某和田某某为首的人犯罪团伙在青岛注册了数家公司，包括“环亚国际货运代理公司”、“雨泽国际货运代理公司”和“润泽国际货运代理公司”。这些公司表面上提供国际货运代理服务，但实际上却使用虚假的公司办公地址，通过网络虚拟身份和未实名登记的手机与国外的进口商签订合同。

更令人担忧的是，这些犯罪分子还与国内的货运代理公司签订合同，以进行货运业务。他们精心设计的骗局，让许多不知情的进口商和国内货运代理公司深陷其中，导致了大量的经济损失。

经过警方的深入调查和不懈努力，这一系列的货代诈骗案件终于得到了妥善处理。警方提醒广大进出口商和货运代理公司，务必提高警惕，对于那些声称提供国际货运代理服务，却不能提供有效联系方式和真实办公地址的公司，一定要保持高度警惕。

同时，警方还建议大家在签订合同之前，一定要对对方公司进行详细的背景调查，包括其注册信息、业务范围以及过往的商业信誉等。此外，选择信誉良好的第三方平台进行交易，也能有效降低被骗的风险。

警方还强调，对于已经遭受损失的受害者，要及时向警方报案，并提供尽可能多的证据，以便警方能够尽快破案，挽回损失。

通过这次成功的破案，我们希望广大进出口商和货运代理公司能够吸取教训，提高防范意识，避免再次落入类似的骗局。

警方呼吁，如果有任何线索或发现类似的诈骗行为，请及时向警方举报，共同打击这种非法行为，保护行业的健康发展。

上海浦东新区亚联财小额贷款有限公司是否是个骗子 (二)

优质回答最近我在网上遇到了一起涉及上海浦东新区亚联财小额贷款有限公司的诈骗案例。该公司利用伪造合同的方式，要求受害人填写个人信息，并通过手机转账进行交易。这些骗子还步步为营，要求受害人支付所谓的“开卡费”，如果受害者拒绝，他们会以威胁法院起诉为由进行恐吓。

这种诈骗手段针对的是缺乏法律知识的人群，试图通过恐吓和威胁来迫使受害者就范。实际上，这种行为不过是网络诈骗的一种表现形式，并没有多么可怕。受害者如果遇到类似情况，应当及时向当地公安机关报案，并寻求法律帮助，以保护自己的合法权益。

诈骗团伙通常会利用各种手段获取受害者的信任，然后一步步地榨取他们的钱财。在这种情况下，重要的是要保持警惕，不要轻易透露个人信息，更不要轻易转账。遇到可疑情况时，最好先咨询专业人士，确保自己的财产安全。

总的来说，面对这类诈骗，我们应当提高警惕，增强法律意识。不要轻信陌生人的要求，遇到问题及时报警，寻求专业的法律援助。同时，相关部门也应加强监管，严厉打击此类诈骗行为，保护广大民众的合法权益。

此外，通过社交媒体平台等渠道，也可以了解到一些类似的诈骗案例，提醒大家提高警惕，避免成为诈骗分子的下一个受害者。希望大家能够从中吸取教训，增强防范意识，保护好自己的财产安全。

2004年8月7日，根据群众举报，某县公安局决定对涉嫌集资诈骗2000余万元的金达物资经营公司实施搜查，并派 (三)

优质回答1. 像这种案件一般应该先立案，然后进行侦查。而本案例是在搜查后的第二天才立案，似乎不大合适。

2. 根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，“进行搜查，必须向被搜查人出示《搜查证》，执行搜查的侦查人员不得少于二人。” 而本案例中执行搜查的侦查人员只有张某一人，且出示的是工作证，不是《搜查证》。

另外，根据《刑事诉讼法》，“对于扣押的物品和文件，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。” 而本案例侦查员张某是写了一张收条给了对方。

3. 县公安局侦查终结后，应该将案件移送县人民检察院。而本案例是县公安局错误地向市人民检察分院移送。

《刑事诉讼法》第一百二十九条公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。

山海集团退款都是欺诈，请务上当！ (四)

优质回答各位朋友，我今天要分享的是我亲身经历的一起诈骗案例。虽然我目前感到沮丧，但我想通过讲述这段经历，提醒大家不要上当受骗。如果您看到这篇文章，请您帮忙转发，让更多的人避免落入同样的陷阱。

诈骗过程：骗子先利用一则新闻事件，伪装成第三方资产机构，声称能够帮助退款。他们诱使你先充值，然后承诺退款。接着，他们将你拉入一个虚假的群聊，群内全是托儿，营造出真实退款的假象。最后，无论你做什么选择，骗子都会要求你再次充值。如果你不同意，他们就会把你拉黑。这样，钱就被骗走了。

起因：我父亲在山海集团（山海慧）的集资事件中损失了16万元。在2023年9月21日，我在百度上看到了自媒体账号发布的关于山海集团兑付的消息。父亲在唐山市储蓄，起初是大连鹏驰唐山分公司的客户，后来被要求转移到唐山大简商贸有限公司，这家公司与山海慧有关联。

经历：按照指示，我访问了一个声称是官方退款平台的网址。根据要求，我填写了相关信息，包括合同、发票和转账记录。在线客服告诉我他们会进行审核，并要求我下载APP进行进一步操作。下载APP后，我加了客服，按照指示处理相关事宜。骗子提供了5个方案，其中最简单的方案是再充值2万元，可以退回2.6万元，即退回6000元。他们还提供了各类证件以示真实。然而，我很快意识到所有资料都是由我提供的，而骗子利用这些信息伪造证据。最后，我被引导加入了一个全是托儿的群聊，他们声称已经成功退款，并不断洗脑，让我相信这就是退款的正确方式。最终，我被拉黑。

总结：我被骗的对公账户仍在使用中，法人名下有6家公司，并有多次信息变更。我致电账户所在城市的警方，但并没有得到有效的帮助。这次经历让我明白，现在的诈骗手段越来越高级，我们需要更加警惕。

为了防止更多人受骗，我总结了骗子的策略。他们利用山海集团的集资暴雷事件，策划了这个骗局。诈骗过程包括收集个人信息、制造信任、要求转账等多个阶段。我们需要了解这些策略，提高警惕，避免成为下一个受害者。希望这篇文章能够提醒更多人，不要轻信任何未经证实的退款信息，避免上当受骗。

众筹在我国发生的诈骗案例有哪些？ (五)

优质回答在众筹兴起之前，保险诈骗案例已经层出不穷，其中不乏一些令人震惊的案例。以保险诈骗为例，2008年，舒某为了骗取高额保险金，竟然亲手剁掉了自己的手指。舒某在十余家保险公司投保了价值1000余万元的人身意外伤害保险，最终因保险公司的发现而未能得逞。这起案件最终以舒某被判有期徒刑6年，并处罚金5万元告终。

而李某某则是一个组织严密的诈骗团伙的头目。从2004年到2006年，他利用自有车辆以及借用的车辆，虚构或故意制造交通事故，累计骗取保险金147万余元。他因此被判处有期徒刑19年，并处罚金74000元。

在医疗领域，也有不法分子利用保险漏洞进行诈骗。2005年，戚某某伙同扬州某卫生院的4名工作人员，虚构交通事故或夸大伤情，通过伪造病案和虚假医疗费收据等手段，共计骗取保险赔偿金104000余元。最终，戚某某被判有期徒刑5年6个月，并处罚金5万元。

许某某和李某的故事则告诉我们，即使是亲兄弟，也不能为了所谓的“义气”而冒险。2008年，许某某酒后驾车发生车祸，为骗取保险金，他让表弟李某冒充驾驶员向保险公司报案。但最终，他们的诈骗计划被保险公司识破。许某某被判有期徒刑4年，并处罚金7万元；李某被判有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金5万元。

无论你的行为是对是错，你都需要一个准则，一个你的行为应该遵循的准则，并根据实际情况不断改善你的行为举止。了解完跨境电商诈骗案例 又一起货代诈骗案件宣布告破，务必小心这些公司！，法构网相信你明白很多要点。